As prisões da operação ocorreram nos Estados Unidos, no Canadá, na Nigéria, em Maurício e na Polônia. Mais da metade das prisões ocorreu nos Estados Unidos (42 pessoas), 29 foram presas na Nigéria e outras três nos demais países. A operação também contou com a ajuda de autoridades na Malásia e na Indonésia.

O Business Email Compromise (BEC) é um tipo de fraude que ocorre por meio de mensagens de e-mail que buscam convencer funcionários de uma empresa a realizarem pagamentos indevidos. Em uma forma da fraude, os criminosos ganham acesso a alguma caixa de e-mail importante de uma empresa — pode ser de um executivo de alto escalão ou um diretor de departamento, por exemplo –, para depois enviar um e-mail com ordem de que um funcionário realize uma transferência bancária.

Em outro modelo da fraude, os criminosos podem enviar mensagens se passando por fornecedores da vítima. Para isso, eles chegam a registrar empresas com o mesmo nome do fornecedor verdadeiro em outros países. Em seguida, eles enviam cobranças de supostos serviços prestados.

Isso é possível porque os criminosos monitoram a comunicação da empresa por algum tempo para após ter acesso à correspondência eletrônica de algum funcionário. Com as informações das empresas em mãos, eles confeccionam a fraude.

Em vez de uma transferência bancária, as mensagens podem solicitar alguma informação dos funcionários da companhia, como aconteceu com a fabricante de discos rígidos Seagate e o Snapchat. Google, Facebook e Mattel, a fabricante da Barbie, também foram alvos desses ataques, mas as empresas conseguiram reaver as quantias roubadas.

O prejuízo total causado por fraudes do tipo BEC pode ultrapassar os US$ 5 bilhões, segundo estimativas do FBI.



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